Супровід у проходженні фінмоніторингу: повертаємо доступ до ваших рахунків
Аналіз запиту банку, формування стратегії відповіді та підготовка структурованих пояснень.
Що включає супровід у проходженні фінмоніторингу
Оберіть пакет послуг
Стандарт
- Усна онлайн-консультація з фахівцем (до 30 хвилин)
- Експрес-аналіз запиту банку
- Визначення стратегії відповіді
- Чек-лист із переліком необхідних документів
Преміум
- Усна онлайн-консультація з фахівцем (до 30 хвилин)
- Аналіз суті запиту банку, руху коштів і документів клієнта
- Формування аргументованої позиції та юридично грамотних пояснень
- Збір і перевірка усіх необхідних документів
- Підготовка детального та персоналізованого листа-пояснення для фінмоніторингу
- Формування пакету документів та надання інструкцій для підписання та надсилання в банк
- Підготовка відповіді на уточнюючі питання банку в процесі фінмоніторингу (у разі потреби)
- При додаткових питаннях банку включено один додатковий лист-пояснення
- Термін виконання: 3-6 робочих днів
Для кого підходить супровід у проходженні фінмоніторингу
Процес співпраці
Первинний розбір та стратегія
Надання даних та збір доказової бази
Юридичне обґрунтування та підготовка пояснень
Формування фінального пакету документів
Перелік інформації/документів для початку роботи
Слідкуйте за оновленнями
Ведемо YouTube-канал для підприємців
Підпишись, щоб не пропустити нові відео. У роликах ділюсь оновлення законодавства для малого та середнього бізнесу: як вести бізнес, зміни з податками, як уникати штрафів, нюанси з податковими перевірками та інше!
Нові відео щотижня – підпишись!
Підписавшись на канал ти точно не прогавиш жодних можливостей для розвитку свого бізнесу та точно зможеш усунути ризики у діяльності.
Відгуки про нас
Для успішного фінмоніторингу недостатньо просто показати довідку про доходи – насправді банк шукає чітку логіку в кожній вашій дії. Принцип «скину всю купу паперів, які маю» тут не працює, а одне випадкове слово-маркер у поясненні може припинити співпрацю із банком. Наша експертність у тому, що ми знаємо, як саме мислить перевіряючий у банку і які деталі шукає його система. Ми не просто збираємо довідки, а складаємо з ваших переказів чітку й зрозумілу для банку історію.
Корисні статті про фінансовий моніторинг
Недопуск податкової до перевірки: три документи, які інспектор зобов’язаний показати
Ненадання документів під час податкової перевірки: чому запису в акті замало, щоб відмовити у відшкодуванні ПДВ
Штрафи за продажі без ФОП в соцмережах та як їх уникнути
Часті типові запитання про фінансовий моніториг
Результати нашої роботи говорять самі за себе.
ФОП важливий, щоб пройти фінансовий моніторинг. Проте, це не є критичною обставиною. Проаналізувавши Вашу ситуацію ми зможемо напрацювати стратегії виходу і без ФОП.
Ми сприяємо тому, щоб фінансова організація зрозуміла суть Вашої діяльності та дала можливість і надалі користуватися Вашим рахунком. Для цього вивчаємо суть Вашої роботи. Збираємо потрібні документи, а також доробляємо те що потрібно. На основі цього готуємо великий та розгорнутий лист-пояснення щодо Вашої діяльності. Саме цей лист відправляється у фінансову організацію.
По наших замірах 8-9 справ із 10 є успішними та на всі питання фінансової організації можна надати відповідь. Проте, справи бувають різні і дуже багато залежить від структури Ваших попередніх операцій.
Якщо чесно та щиро – ніяк. В будь-якої особи це може відбутися. Проте, чим прозоріші Ваші операції – тим менша ймовірність блокування рахунку, отримання вимоги із наданням пояснення щодо походження коштів.