Юридична компанія YANKIV❯Як пройти фінансовий моніторинг 2.0
Курс Онлайн Сертифікат

Як пройти фінансовий моніторинг 2.0

Блокування картки чи рахунку ФОП не повинно зупиняти ваш бізнес! Пройдіть наш інтенсивний курс і дізнайтеся, як безпечно приймати оплати, правильно спілкуватися з банком та назавжди забути про страх перед фінмоніторингом.

Старт курсу 1 жовтня!

842 студентів
6 годин
БЯ
СК
Богдан Янків та Соломія Кобрин
10+ років
5+ років
  • Тривалість
    6 годин • 3 вебінари
  • Формат
    Онлайн • Безстроковий доступ
  • Після завершення
    Сертифікат + Матеріали
Гарантуємо актуальні матеріали!
Довіряйте професіоналам!
Забронювати
3 вебінари
Структурований контент
6 годин
Навчального матеріалу
Матеріали
Для завантаження
Google Meet
Освітня платформа
1247 студентів
Вже навчаються
Онлайн
Навчайтеся де завгодно

Огляд

Про курс

Це інтенсивний практичний курс, побудований на реальному досвіді розблокування сотень рахунків фізичних осіб та ФОП. Ми відмовилися від сухого цитування законів на користь живих кейсів та алгоритмів, якими керуються самі банки.

Говоритимемо про те, як фінансові установи аналізують транзакції, як розрахувати безпечні ліміти переказів, що саме писати у поясненнях та як діяти, якщо рахунок вже заблоковано. На курсі ми розкриємо найчастіші причини фінансового моніторингу та надамо готові інструменти захисту, включаючи специфіку роботи e-commerce та відправок через НоваПей.

За результатами навчання отримаєте чітку дорожню карту: від розуміння «правил гри» банківського сектору до побудови абсолютно безпечної фінансової моделі для будь якого напряму бізнесу. Підготовка до будь-яких запитів від банку і знання, як відповісти так, щоб гроші залишилися у безпеці.

Чому ви навчитеся:

Розуміти алгоритми банків та самостійно розраховувати персональні ліміти безпеки
Діяти чітко у разі блокування рахунку: від екстреної подачі документів до скарг у НБУ та суд
Грамотно складати пояснення для банку
Уникати «ланцюгового» блокування рахунків в інших банках
Легалізувати свої доходи та безпечно приймати оплати від клієнтів
Правильно формулювати «призначення платежу», щоб не провокувати додаткові перевірки

Програма курсу

Програма курсу розрахована на 6 годин навчання. Ми побудували програму курсу так, щоб Ви просто та легко засвоїли інформацію, застосували її на практиці та змогли отримати зворотній відгук від адвоката Янківа Богдана!

  • 1. Причини фінансового моніторингу 
  • 2. Як алгоритми оцінюють клієнта?
  • 3. Реальні та приховані ліміти банків 
  • 4. Ознаки підозрілих операцій
  • 5. Алгоритми виявлення «дроблення» бізнесу
  • 6. Ризики ланцюгового фінмоніторингу
  • 7. Приймання оплат на особисту картку
  • 8. Тривалість фінансового моніторингу
  • 1. Правильна реакція на дзвінки представників банку 
  • 2. Базова інформація для фінансового моніторингу 
  • 3. Важливість первинних документів 
  • 4. Легалізація без документів
  • 5. Ризикові документи для банку 
  • 6. Фінансовий моніторинг у фізичних осіб 
  • 7. Фінансовий моніторинг у ФОП/ТОВ 
  • 8. Фінансовий моніторинг в NovaPay
  • 1. Відмова у продовженні ділових відносин 
  • 2. Чи передає банк інформацію в податкову?
  • 3. Податкові наслідки для фізичних осіб 
  • 4. «Чорні списки»: чи бачать інші банки блокування
  • 5. Алгоритм оскарження до НБУ 
  • 6. Звернення до суду
  • 7. Життя після блокування: чи можна повернутися до банку знову
Викладачі курсу
БЯ
Богдан Янків
Практикуючий юрист, засновник юридичної команди Янків
10+ років досвіду
5000+ студентів
12 курсів
СК
Соломія Кобрин
Експерт з податкового права, практикуючий юрист
5+ років досвіду
3500+ студентів
8 курсів
Поділитись курсом
Поділитись

Оберіть пакет навчання

Три варіанти доступу до курсу залежно від ваших потреб

Базовий пакет

4 599 грн
  • Доступ до курсу у прямому ефір
  • Можливість поставити питання у прямому ефірі
Забронювати місце
★ Популярний

Стандартний пакет

5 599 грн
  • Доступ до курсу у прямому ефірі
  • Отримання всіх уроків у запис
  • Шаблон Лист-пояснення до банку стосовно походження коштів
  • Отримання презентації та додаткових матеріалів, довідників та зразків
  • Сертифікат про проходження курсу
  • Доступ до закритої Telegram-групи
Забронювати місце

Преміум пакет

12 099 грн
  • Доступ до курсу у прямому ефірі
  • Отримання всіх уроків у записі
  • Отримання презентації та додаткових матеріалів, довідників та зразків
  • Підготовка листа-пояснення для проходження фінмоніторингу від ЮК YANKIV
  • Шаблон Лист-пояснення до банку стосовно походження коштів
  • Сертифікат про проходження курсу
  • Доступ до закритої Telegram-групи
  • Персональна консультація (разова до 30 хв) з командою YANKIV Legal
  • Знижка на додаткові юридичні послуги від команди YANKIV Legal 
у розмірі 15%
Забронювати місце

Для кого цей курс

Курс буде корисний для широкого кола осіб, які хочуть розуміти податкову систему та захистити себе від помилок
Власникам бізнесу (ФОП та ТОВ)
Хто регулярно приймає оплати від клієнтів, працює з різними контрагентами та хоче уникнути зупинки бізнесу через блокування рахунків
Фізичним особам
Хто активно користується переказами з картки на картку, отримує кошти з-за кордону та хоче розуміти безпечні банківські ліміти
Бухгалтерам
Хто веде облік клієнтів та хоче знати, які саме первинні документи потрібні банку для швидкого проходження фінмоніторингу
Юристам
Хто захищає інтереси клієнтів і хоче отримати готові алгоритми оскарження незаконних блокувань та скарг до НБУ
Майбутнім підприємцям
Хто тільки планує розпочати власну справу та хоче одразу вибудувати безпечну фінансову модель без ризику податкових штрафів
Зустріч у Google Meet

Всі учасники (базовий, стандарт та преміум пакет) отримають посилання на Google Meet, 
де відбудеться навчання та кожен зможе поставити важливі питання, а адвокат Янків Богдан надасть відповіді та свої роз’яснення.

  • Живе спілкування
  • Відповіді на запитання
  • Обговорення з іншими учасниками

Онлайн-школа Янків: професійна юридична освіта для підприємців

Онлайн-школа YANKIV — це освітній проєкт від юридичної команди Янків, який об'єднує практичний досвід адвокатів та сучасні методи навчання. Ми створили платформу, де кожен підприємець може отримати актуальні знання з оподаткування, юридичного супроводу бізнесу та фінансового комплаєнсу.
Широкий вибір курсів
Від реєстрації ФОП до складних питань податкового планування та міжнародного оподаткування
Зручний формат
Навчайтеся онлайн у зручний час, отримуйте доступ до матеріалів 24/7 з будь-якого пристрою
Гарантія якості
14 днів на повернення коштів, якщо курс не відповідає вашим очікуванням
Курси від практикуючих адвокатів та юристів з реальним досвідом
Практичні кейси та шаблони документів для роботи
Актуальна інформація з урахуванням останніх змін законодавства
Підтримка викладачів та спільнота підприємців
Детальніше про школу

Курс «Як пройти фінансовий моніторинг 2.0» — захист рахунку від блокування

Заблокована картка чи рахунок — проблема не лише бізнесу. Банки однаково ретельно перевіряють і звичайні перекази між родичами чи друзями, і розрахунки ФОП з клієнтами. Курс дає чітку відповідь на питання, як пройти фінансовий моніторинг самостійно — незалежно від того, фізична Ви особа, підприємець чи власник компанії.

Програма побудована на живих кейсах розблокування рахунків і без зайвої теорії пояснює, за якими принципами насправді працює банківська система контролю.

Ви розберетесь, чому спрацьовує перевірка — які правила фінмоніторингу використовують банки для оцінки клієнта, чим переказ між своїми картками відрізняється від “підозрілої” операції в очах алгоритму, і які суми та формулювання платежу безпечні, а які — ні.

Окремо розберемо, що робити, якщо банк заблокував рахунок або картку — з першої хвилини дзвінка від банку до подачі документів, написання пояснення і, за потреби, оскарження рішення в НБУ чи в суді. Ви дізнаєтесь, чи передається інформація про блокування в податкову, чи бачать це інші банки, і як після такої ситуації повернутись до нормальної роботи з фінансовою установою.

Курс однаково корисний і фізичним особам, які просто хочуть спокійно користуватись карткою без страху раптового блокування, і ФОП чи власникам бізнесу, яким важливо безпечно приймати оплати від клієнтів і не втратити доступ до коштів у найнеочікуваніший момент.

Розгорнути

Часті питання про курс

Відповіді на найпопулярніші питання про наші онлайн-курси

Після оплати на вашу електронну адресу надійде лист із посиланням на платформу та інструкцією для входу. Якщо лист не надійшов протягом 15 хвилин — перевірте папку «Спам» або напишіть нам на [email protected].

Так. Усі вебінари проходять у прямому ефірі на платформі Google Meet, але учасники пакетів «Стандартний» і «Преміум» отримують записи всіх занять із безстроковим доступом. Повернутися до матеріалу можна в будь-який момент і з будь-якого пристрою.

Так, сертифікат про проходження курсу отримують учасники пакетів «Стандартний» і «Преміум». Він підтверджує ваше навчання у сфері податкового права та може використовуватися для підвищення кваліфікації.

У прямому ефірі ви можете ставити запитання безпосередньо викладачам — Богдану Янківу та Соломії Кобрин. Учасники пакетів «Стандартний» і «Преміум» також отримують доступ до закритої Telegram-групи, де можна отримати відповіді між заняттями. Учасники «Преміум» пакету додатково мають персональну консультацію з командою YANKIV тривалістю до 30 хвилин.

Курс буде корисний фізичним особам, які хочуть убезпечити свою картку від несподіваного блокування, ФОП та власникам бізнесу — щоб знати свої права під час запиту від банку і безпечно приймати оплати від клієнтів, бухгалтерам — для правильної підготовки пояснень і документів для банку, а також усім, хто вже стикнувся з блокуванням рахунку і хоче швидко його розблокувати.